Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 30 июня 2023 г. 10 час. 00 мин г. Каспийск, ул. Хизроева, 24
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
368300, г. Каспийск, ул. Хизроева, дом 24, АО «КЗТМ»;
115114 г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок д.12, строение 2, офис АО РДЦ «Паритет»
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) - 09 час.00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 отчетного года.
4.Об утверждении аудитора Общества на 2023 отчетный год и подтверждении его полномочий на 2022 год.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
 годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества, на должность единоличного исполнительного органа на избрание в соответствующий орган общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, отдел кадров АО «КЗТМ», начиная с 08.06.2023 г.
2.9. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2023 года, Протокол № 2/33.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 03.06.2023